AML na klíč
01 |
Audit vašeho systému
- Splňuje aktuální zákonné požadavky?
- Splňuje metodické požadavky FAÚ?
- Neomezuje zbytečně rozvoj vašeho podnikání?
- Je efektivní?
02 |
Auditní zpráva
- Analýza nedostatků
- Návrh nápravných opatření
03 |
Odsouhlasíme si nápravná opatření
04 |
Nová dokumentace
- Systém vnitřních zásad
- Hodnocení rizik
- Archivační řád
- KYC formuláře
- Vnitřní oznamovací systém
- Oznámení na FAÚ
- Evidence školení
- Oznámení kontaktní osoby
- Oznámení AML pověřence
05 |
Nové procesy
- Určování rizik
- Kategorizace klientů
- Identifikace a kontrola
- Politicky exponované osoby
- Mezinárodní sankce
- Rizikové země
- Skuteční majitelé
- Detekce podezřelého obchodu
Kontaktní údaje
JUDr. Bc. Matěj Bejdák, advokát
Jičínská 1748/5, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 24047422
ev. č. ČAK: 22095
Mgr. Karel Hrdinka, právník
Reference
Pana doktora jsem požádal o zastoupení při komplikovaném prodeji pozemku. Díky jeho skvělé strategii a vyjednávacím schopnostem jsem dosáhl výrazně vyšší ceny, než jsem původně očekával.
František P.